مدیر ارشد مالی سابق Agritrade International علاوه بر این به کلاهبرداری 359 میلیون دلاری از مؤسسات مالی متهم شده است.


سنگاپور: پلیس گفت که مدیر مالی سابق شرکت کالایی Agritrade International در دادگاه روز جمعه (26 نوامبر) به 12 اتهام دیگر به کلاهبرداری از هفت موسسه مالی به مبلغ 359 میلیون دلار (سنگاپور 492 میلیون دلار) متهم شد.

بررسی‌های بخش بازرگانی شرکت نشان داد که لولو لیم بنگ کیم ادعا می‌کند که از مؤسسات مالی فریب داده است تا این باور را داشته باشند که صورت‌های مالی تلفیقی Agritrade International و شرکت‌های تابعه آن بین سال‌های 2016 و 2018 حسابرسی شده است.

در بیانیه پلیس آمده است: این واقعیتی است که او می‌دانست که صحت ندارد.

پلیس افزود: “از طریق این کلاهبرداری، لولو لیم به طور غیرصادقانه ای هفت موسسه مالی را مجبور کرد تا پول را از طریق تسهیلات اعتباری به Agritrade International تحویل دهند.”

به گفته پلیس، کل مبلغ درج شده در 12 اتهام بالغ بر 359 میلیون دلار وام و برداشت وام است.

لیم اکنون با 14 اتهام مواجه است – 13 اتهام کلاهبرداری و یک اتهام کمک به کلاهبرداری حساب کاربری. پلیس گفت تحقیقات ادامه دارد.

لیم اولین بار در ماه سپتامبر به کلاهبرداری و القای غیرصادقانه عرضه اموال متهم شد.

پلیس گفت: این اتهامات مربوط به این واقعیت است که لیم “بانک توسعه شانگهای پودونگ، شعبه ای در سنگاپور را فریب داده است، تا معتقد باشد که 19 بارنامه به طور قانونی و معتبر به نفع این بانک تعهد شده است.”

در نتیجه، این بانک 19.9 میلیون دلار به یک تامین کننده به Agritrade International در اکتبر 2019 پرداخت کرد.

بارنامه به سندی اطلاق می شود که توسط متصدی حمل و نقل برای تایید دریافت کالا برای ارسال صادر می شود.

هر جرم کلاهبرداری تا 10 سال زندان و جریمه نقدی دارد. هر کسی که به جعل حساب‌های کاربری محکوم شود، می‌تواند به ۱۰ سال زندان، جریمه نقدی یا هر دو محکوم شود.


https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir